我国司法机关针对利用USDT等虚拟货币去实施洗钱的行为，在量刑之际，主要依照《刑法》第一百九十一条有关洗钱罪的规定。其核心在于判定行为人对于资金来源非法的“明知”程度怎样，以及涉案金额的大小情况。这既是金融合规的红线所在，更是法律予以严厉惩处的重点领域呢。
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今天，在数字货币跟法定货币兑换越发频繁的状况下，用现金去买卖USDT这种交易模式，凭借其便捷性以及相对匿名性，吸引了好些个人投资者和商户加入其中。然而，这种看起来简易的“一手交钱，一手交币”背后，实际上藏有着不可小瞧的法律风险。身为在币圈摸爬滚打多年时间的从业...
